纽约一个讨债公司利用欠债方的害怕心理，编造虚假陈述，擅自增加债款，欺骗几千个人，骗款3,000多万美元。日前，这个美国有史以来最大规模的讨债诈骗案宣判：被告公司CEO被判监100个月，并没收全部赃款。
据司法部官网消息，纽约南区代理联邦检察官金贤俊（Joon H Kim）宣布，纽约上州水牛城讨债公司“四星解决”（Four Star Resolution）首席执行官托马斯（Travell Thomas）被曼哈顿联邦法院判刑100个月，罪名是电信欺诈与合谋欺诈。该公司其余14人也都认罪，各获几十个月的刑期。
根据起诉书，在2010年至2015年间，托马斯及其同伙，利用“四星解决”下属的四个讨债公司，向其客户库中的几千个欠款人提供虚假陈述，以威胁和恐吓的手段索要比实际欠款额更多的金钱，共计3,100万美元。
他们的手段有：（1）欺骗对方说他们和地方政府及执法机关有联系；（2）威胁对方已经犯法；（3）威胁对方如果不还钱就吊销他们的驾照；（4）并称“四星”是一个律师事务所，或者他们和律师合作等；（5）称他们将要提起民事诉讼。
在讨回的3,100万美元中，有150万美元以现金方式被托马斯和其他几个被告占有；还有140万美元转入其账户，另有几十万美元被其私用。
其他14个被告都于去年11月认罪，分别被判处15到70个月的刑期。金贤俊说，检察官办公室“承诺起诉这些把日常消费者当作猎物虐待的人”。给受害人退款事宜正在进行中。
0
