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一名纽约州法官12日否决前总统特朗普家族公司特朗普集团及其公司前财务总监(CFO)魏斯伯格(Allen Weisselberg)要求撤销这宗据称税务诈骗案的动议,称向大陪审团所提交的证据足以支持提出有关控罪,并将为该案挑选陪审团的日子定在10月24日。
纽约州曼哈顿地区法官默昌(Juan Manuel Merchan)在12日的聆讯中,否决了特朗普集团及魏斯伯格的律师要求撤销此案的动议,指向大陪审团所提交的证据从法律角度来看足以支持所提出的控罪,而且检控程序适当,也未违反操守。
不过,默昌法官以诉讼时效为由,撤销了原先对特朗普集团提出的一项刑事税务诈骗控罪,而其余十几项控罪仍然保留。
同时,默昌法官将为该案挑选陪审团的日子定在10月24日,他表示,他将会举行听证会,以便鉴定魏斯伯格2021年7月被捕当天在拘押期间所作出的陈述是否受到了压制。出席聆讯的律师暗示,此案的审讯可能会持续好几个月。
虽然特朗普在这宗刑事调查中未被被控,但检察官指出,此案中所涉及的一些支票是由特朗普签发的,特朗普一直指责这宗刑事调查是政治迫害,称其公司所采取的行动在地产界是标准做法,绝非犯罪行为。
在这宗由时任曼哈顿地检官万斯(Cyrus Vance)所动的持续多年的刑事调查中,现年75岁的魏斯伯格是特朗普集团中唯一被指控的行政人员,另外多名行政人员因向大陪审团作证而获得豁免。
魏斯伯格的律师称,他被控是因为不肯出卖特朗普。在审讯开始前,魏斯伯格已增 了其辩护律师团队的实力。
在这宗据称时间可追溯至2005 年的税务诈骗诉讼中,特朗普集团和魏斯伯格分别被控10项和15项重罪。
诉讼指特朗普集团采用不入账的方式,向魏斯伯格及其他企业高管发放福利,其中魏斯伯格所收到的好处共计176万元,但却没有报税。
对魏斯伯格提出的最严重的控罪是重大盗窃罪,若罪成,可被判监5至15年,而特朗普集团所涉及的税务诈骗控罪,若罪成,则被处以未缴税款金额两倍的罚款或25万元,以金额较高者为准。
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