美国财政部日前宣布制裁三名外国人，包括两名中国公民，他们协助墨西哥贩毒集团进行洗钱。美国国土安全调查署的退休特工维克多·阿维拉（Victor Avila），接受记者专访时表示，中国洗钱组织威胁美国的国家安全，还可能被中共利用来伤害美国。
美国财政部制裁的三名外国人中，有两名中国人——佟霈佶和何家璇，他们被指控是中国洗钱组织CMLO的成员，为墨西哥“锡那罗亚”贩毒集团洗钱。
Victor Avila：“这与毒品交易密切相关，中（共）国正在帮助卡特尔（锡那罗亚贩毒集团）制造芬太尼（所需）的前体化学品。所有这些交易所得和数十亿美元的利润都流回墨西哥。接著，这些钱被洗白，进入墨西哥的国家银行系统，以及美国和全球的银行系统，洗钱活动渗透到许多不同的商业领域。这正好说明中（共）国对墨西哥的影响很大，因为他们清楚墨西哥与美国之间的重要联系。”
美国财政部说，中国洗钱组织已经成为美国金融体系面临的一个威胁。国土安全调查署前特工维克多·阿维拉指出，美国的国家安全也同样面临著威胁。
Victor Avila：“他们中一人几年前被逮捕时，身上有2.4亿美元的现金，包括美金、欧元和墨西哥比索。这些人在墨西哥，我并不感到惊讶。但是我更担心的是美国的国家安全问题，因为他们的运作不在中国，他们不仅在隔壁的墨西哥运作，也在美国这里活动。”
阿维拉警告，这些数以十亿计的洗白资金，还可能被中共利用来伤害美国。
Victor Avila：“问题在于，我们必须考虑这些资金的用途。这些资金是用来支持什么的？用于资助恐怖活动吗？是被中共所使用吗？是用来对抗美国吗？或是用于某种情报工作，以便渗透我们国家，并可能对我们造成伤害？这是我们所关注的，也涉及到国家安全的层面。”
这次美国财政部出手，打击贩毒和洗钱，被制裁者在美国的所有财产和财产权益都将被冻结。阿维拉表示，希望美国能再加大制裁力度，吓阻犯罪。
Victor Avila：“非常难，先要识别他们、然后再起诉他们。我们要向美国政府致敬，他们成功识别了这三个人。但我认为应该更进一步，针对整个国家（中共政权）制裁，而不只是对这三个人，这样才能产生更加深远的影响。”
0
