中国男子涉跨国洗钱 将引渡美国受审

瓜地马拉检警日前逮捕一名涉嫌洗钱的中国籍男子，并且应美国要求展开引渡程序。 这名男子被美国司法单位指控收取贩毒所得，透过国际洗钱将资金转回墨西哥的贩毒集团。

瓜地马拉法务部17日发布声明指出，在与国家警察部门的合作行动中，成功逮捕许姓中国籍男子Wenshen Xu，男子也被查出使用包括Alex、Alex Xiu、Alex Tsui、Chino等化名。

美方调查指出，许男为一个横跨中国、美国、墨西哥、哥伦比亚等国的跨国洗钱网络成员，专门为贩毒集团将贩售可卡因所得资金洗钱。 他负责在美国境内收集贩毒所得现金，并透过各种方式将资金“合法化”，最终转回墨西哥贩毒集团控制的帐户。

根据美国缉毒局（DEA）与国土安全部（DHS）先前的报告，墨西哥贩毒集团洗钱网络日益仰赖中国地下金融体系、加密货币交易和以合法企业作为掩护，企图规避各国的金融监管机制。

瓜地马拉法务部强调并重申打击跨国犯罪的承诺，尤其针对洗钱与毒品贩运等罪行，也将持续透过国际司法合作机制与各国携手打击犯罪行为。

目前许某引渡案件已进入司法审查阶段，待法院裁定后，将依法移交给美方带往美国受审。 瓜国检警高度保密，并未透露具体逮捕地点与目前羁押位置。

近年来，美国与中南美洲国家加强打击跨国犯罪合作。 由于毒品走私与洗钱活动往往横跨多国司法管辖权，如何强化跨境协调与即时反应，成为各国检调部门的挑战。

瓜国媒体指出，许男以中国地下钱庄运作模式洗钱过程和手法，仍待美国法院审理调查出更多细节。 但跨国贩毒洗钱网络是否更加扩大并延伸至其他拉美国家，也值得各国司法单位关注。