FBI发警告：中国留学生成诈骗主要目标

美国联邦调查局费城分局4日发出公告，警告近期冒充中国执法部门诈骗案件激增，这类诈骗多针对在美中国留学生，提醒广大中国学生警惕此类跨国骗局，避免财产损失及心理伤害。

自2022年以来，费城地区出现多起犯罪分子冒充中国公安机关，诈骗中国公民汇款的案件，尤以在费城地区高校就读的中国学生为主要目标。诈骗集团声称受害人涉嫌中国境内金融犯罪，须支付“保证金”以免遭逮捕或遣返。

“这些诈骗造成的不仅仅是经济损失，许多受害者还承受着持久的情感和心理痛苦。”FBI费城分局特别探员雅各布斯（Wayne A. Jacobs）在声明稿中指出，“我们正在积极与公众、学术机构和执法合作伙伴合作，以识别并支持受害人，追捕不法分子。”

根据FBI费城分局的调查结果，此类诈骗行为通常分为四个阶段，一开始，犯罪份子拨打受害者电话，来电显示为电信公司、物流公司、大型电商，甚至中国驻美大使馆或领事馆的电话号码。接下来，诈骗分子声称受害者身份信息涉及一起重大金融案件，并将电话“转接”至冒充中国公安的成员。对方会提供“案件详情”，威胁受害人需回国受审，否则将被列入国际通缉或立刻被捕。

第三阶段，受害人被要求接受全天候24小时视频与音频监控，理由是“调查敏感”或需“证明清白”。受害人被指示不得与他人讨论案件，不得上网搜索资讯，并需详细汇报每日行踪。最后，受害人被要求将巨额资金汇入中国某银行帐户，以作“保释金”或“清白证明”。部分受害人一次性损失数万美元甚至超过百万美元。

FBI提醒，此类诈骗手法极具欺骗性，涉及多名诈骗分子协同作案，制造高度拟真的“官方调查情境”。犯罪分子熟悉中国法律术语与行政体系，令许多留学生因恐惧与不安陷入圈套。

长居华盛顿地区的一名华人居民向本台表示，他怀疑是部分网站个资外泄，因此接到“来自中国领事馆”的诈骗电话。

“电话接通后有声音用普通话，通知有签证上的问题”，这位居民说，“（声音）是语音，不是真人。”

2024年5月，美国联邦调查局华盛顿办公室亦曾发表通告，指出在美华人及留学生遭遇相同骗局。该局助理主任桑德伯格（David Sundberg）指出：“这些诈骗分子冒充中国调查人员，利用恐吓手段操控受害人，设计多层诈骗话术窃取巨额资金。我们希望通过教育与宣导，让华人社区提高警觉、勇于报案。”

FBI表示，这些诈骗行为不仅破坏美国公共安全，也影响中国学生在海外的正常学习与生活。特别是在开学季来临之际，FBI呼吁各大学校园加强宣导，帮助国际学生识别与防范风险。

FBI总部在美国首都华盛顿的办公楼Le siège du FBI à Washington, le 7 décembre 2024. (Image d'illustration) © Jose Luis Magana / AP