细节惊人！英国最大洗钱案案情涉中国公安

英国最大洗钱案持续引发关注，被查获的6.1万个比特币将如何处置，成为舆论关注的焦点之一。而该案主犯钱志敏，在中国策划的天津蓝天格锐非法集资大案还有更深层的案情——蓝天格锐总经理被刑拘后，以巨额金钱行贿办案的公安人员，为蓝天格锐全线爆雷埋下伏笔。

3月18日，英国法院判决华裔英国女子Jian Wen（温俭，音译。不同媒体对该英文名的中文翻译存在差异）参与洗钱罪成立，将于5月10日判刑。案件涉及6.1万枚比特币，价值超43亿美元。

这些款项来自天津蓝天格锐诈骗案，主谋钱志敏在2014年至2017年期间，诈骗近13万名中国大陆投资者，将非法所得兑换成比特币。在案发前夕，钱志敏冒充张亚迪（Yadi Zhang，音译）的身份，拿到圣基茨和尼维斯的护照，于2017年逃往英国。

蓝天格锐总经理被刑拘 以巨额金钱行贿脱罪

据辽宁省锦州市中级法院2023年公布的一起公职人员受贿案的二审判决书显示，天津蓝天格锐电子科技有限公司，成立于2014年3月，注册资本3000万元，任江涛是唯一股东。

但是，蓝天格锐公司“更知名”的业务是以“高收益”“稳赚不赔”“三世富贵论”等为诱饵，推出多款所谓“短期投资理财”产品，并通过一层一层发展下线的方式，在全中国迅速成立了几十家分支机构，其中被骗者又以老年人为多。其在锦州下属凌海市也开办了“直销网点”，吸引长者“听课”、投资。

2016年8月，蓝天格锐在辽宁凌海的“加盟商”吴小龙（又名：吴晓龙）被当地警方以涉嫌非法吸存刑拘。该案由时任凌海市公安局经侦大队副大队长的张烈主办。但因吴小龙向张烈等公职人员行贿1500万元，案件暂时被搁置。吴小龙也因此“取保候审”。

左为钱志敏，右为Jian Wen（温俭，音译）。（网络图片）

这也为蓝天格锐在2017年全线爆雷埋下了伏笔。

据陆媒财新网的最新报道，吴小龙和钱志敏相识多年，蓝天格锐是他们二人共同创立的。吴小龙是蓝天格锐的总经理。

2016年8月时，在投资者的微信群里就有消息称“蓝天格锐出事了”，指的就是钱志敏的头号“创业伙伴”、蓝天格锐的总经理吴小龙被抓；但众人皆认为钱志敏“神通广大”，以及吴小龙的及时现身，让他们的庞氏骗局竟然在全中国多地又持续了一年多之久。

据法院判决书披露，吴小龙被抓后，在钱志敏的授意下，蓝天格锐公司的范某，四处请托他人为吴小龙办理取保候审。其间范某找到时任凌海市自来水公司副书记、副经理的霍健帮忙，并承诺给予巨额好处费。

霍健随即多次请托张烈为吴小龙办理取保候审，并承诺给予巨额好处费，张烈表示同意。

判决书披露，2016年8月25日，经钱志敏同意，范某以网银转账方式分三次将好处费共计1500万元转到霍健个人名下的中国农业银行卡内；同年8月26日，霍健指使妻子温某将上述好处费中的500万元转到温某个人名下的中国农业银行卡内，并将剩余的1000万元取现交给霍健；同日，霍健从中留下200万元现金后，将剩余的800万元现金交给张烈。

2016年9月12日，张烈用经侦大队名义，以吴小龙能够主动交代犯罪事实且羁押期限届满，主要犯罪事实尚未查清、案件尚未办结为由，经时任经侦大队大队长徐某、分管副局长王某审批同意后，为吴小龙办理了取保候审。

事后，霍健以感谢费的名义再次交给张烈30万元现金。在蓝天格锐案件处理过程中，霍健收受的好处费共计670万元，张烈从中收受的好处费共计830万元。

霍健、张烈的上述犯罪行为，直到数年之后的2022年6月才被查处。二人于2022年9月才被逮捕。

霍健以犯有受贿罪，被判处有期徒刑12年。张烈以犯有受贿罪、贪污罪、挪用公款罪，数罪并罚，被执行有期徒刑13年。

钱志敏炮制虚拟货币骗局

蓝天格锐总部在天津，设有市场、会务、推广、财务四个部门；在全国分为七个大区——长春、深圳、西安、郑州、成都、天津、无锡，对外卖的是“英国爱生保险”。

一名证人的证言称，英国爱生保险实际上还是卖蓝天格锐的产品，钱和合同也是拿到蓝天格锐公司来，但盖的是英国爱生公司的公章，听钱志敏说英国爱生公司是任江涛在英国注册的公司。公司基本没有利润，其实就是拿后面投资人的钱给前面的投资人，拆东墙补西墙，来回滚动。

实际上，英国爱生保险是一家2017年3月在开曼群岛注册的壳公司，没有任何类型的保险牌照。

蓝天格锐的产品介绍中，资金投向除了比特币，主要是一款名为多特币的虚拟货币。而所谓的多特币，就是蓝天格锐完全仿照比特币“发行”的虚拟货币，号称“是一个以SHA256算法为基础的加密数字货币”，“每四年产量减半、总量63亿个”，还就势推出了一个交易平台——多特中国。实际上，根据归案的共犯供述，多特币“是找深圳的一家公司设计的”。

蓝天格锐还在全国多地设有所谓的“多特币超算中心”，在全国五个地区建立了七个“自动化矿场”，号称有“18,000台多特币矿机”的部署，还组织大量投资人前往实地参观。不少投资人看到机房场景后，当时深信不疑。而实际上，机房里都是些早已被淘汰当成废品处理的服务器。

在蓝天格锐比特币、多特币产品的参与人数达到瓶颈期后，钱志敏还炮制出一个所谓的“比特币的保险公司”，即前述英国爱生保险。

如此庞氏骗局持续了三年时间。2017年7月底，蓝天格锐发出公告，以财务系统升级为由暂停红利发放。而此时，钱志敏已经办好投资移民获得新身份，准备跑路。

涉案比特币“失踪”后仍在交易

英国法庭上透露了一个细节，该洗钱案虽然早在2018年10月就已启动调查，但真正开始追踪、查扣这些比特币是在2021年7月。英国警方并未解释为何花了近三年时间才正式采取行动。而在这期间，涉案数字钱包中有4500枚比特币“不见了”。

伦敦的一家加密资产研究机构Elliptic，根据比特币区块链的透明性，通过匹配相关参数和交易行为，识别出了涉案数字钱包、失窃钱包和资金路径。其称，2021年5月30日凌晨3点30分至凌晨4点期间，共有6241枚比特币从“1HBM45n214sV9yXoizBwTksUgEysTPpk46”这一比特币地址中转出；此后，调查人员又追回了1741枚比特币，而4500枚比特币下落不明。

Elliptic的分析还称，这4500枚比特币的大部分资金被转移到两个方向：一家小型加密货币交易所（此前曾涉嫌洗钱），一个混合器（用于隐藏进一步的区块链交易）。

Elliptic还回溯了该地址中持有的资产来源。这些比特币源自一个数字钱包；该钱包在2017年1月至4月期间，接收了大量比特币，几乎全部来自两个来源：一家大型加密货币交易所，一个数字钱包。

“目前尚不清楚是谁从数字钱包中转移这4500枚比特币。有可能存在备份，即使数字钱包被调查人员扣押，也存在有人转移资金的可能。有趣的是，并非所有丢失的比特币都立即被转移和清洗。有些一直处于休眠状态，直到2024年1月才继续被转移到小型交易所。”Elliptic的分析报告称。

2024年1月28日，失窃钱包中发生了108万美元的交易，按当时的价格计算，有25枚比特币被转移。

财新报道说，试图采访Elliptic的联合创始人兼首席科学家汤姆‧罗宾逊（Tom Robinson），但截至发稿时尚未得到他的回复。

6.1万枚比特币能追回吗？

据估计，天津非法集资大案的受害者所能追回的资金可能不足本金的5%。现在被英国警方查获的6.1万个比特币将如何处置，成为舆论关注的焦点。

七年间增值六十多倍的6.1万枚比特币，有无可能部分追回后清退给中国的受害者？

2024年9月，英国将举行听证会，决定如何处置被扣押的比特币。英国媒体报道，英国警方称，目前没有收到中国发出的资产追索请求。根据英国法律，如果没有其他人有权获得这些资产，被没收的资金一半会交给警方，另一半交给英国内政部。

财新向伦敦警察厅发出问询涉案资产处置情况的采访函，截至发稿时尚未收到回复。

4月3日，中共司法部国际合作局回复财新问询时表示，2013年12月2日，中英签署条约，给中英两国追查、冻结、扣押等程序的司法协助提供了法律基础。不过，对于相关具体案件信息，司法部国际合作局表示不掌握也不便披露。