中国银行高官贪污7300万美元潜逃加拿大

　　【万维读者网】中国银行广东开平市支行及广东省分行多名高层人员，伪造借贷盗取银行巨款，并透过香港的银行进行洗钱。中银开平支行在2001年10月中旬出现挤提，其后多名涉案高层人员卷款七千三百万美元从香港逃到加拿大，目前加拿大警方正在调查，并已冻结存在卑诗省银行的三百七十五万美元。


凤凰网2002 年1 月4 日消息，在过去两年内，中国省级分行长中，出事率过百分之十。中国银行广西分行行长蔡军、陕西省分行行长张恩科、广东省分行原行长黄荫初等先后因经济罪案被判刑。中国银行海南省分行行长王黎明更是带着妻子和一群同党逃离中国，至今下落不明。


2001年9月，中国银行监事开始怀疑开平支行钜额款项去路不明，并着手调查之际，多名涉案高层人员机敏地逃之夭夭。

10月17日上午10时开始，开平市传出中国银行开平支行行长失踪，并且私自提走十多亿元人民币，使该行运作出现问题，引发当地居民赶到开平市中国银行的多家储蓄所恐慌性提款，多家银行储蓄所门外都排长队，提款机内现金更被提清。

有关消息引起恐慌，更多存户信心动摇，终于使银行现金不敷应用，提款人潮在中午更达至高峰，不但市内大部分提款机的现金被抢提一空，部分储蓄所门外排队人数更多达三百人，而且群情汹涌，最后警方出动维持秩序，并且封锁马路以防场面失控。

加拿大警方称，目前，加拿大、中国和香港警察正在追查的这三名中国银行开平支行经理，可能已经化名改姓，逃匿在北美某处。他们是经理徐超凡 (音)和他的同事许国俊(音)、余振东 (音) 。他们三人过去十年来将银行的大笔款项转移到他们秘密设立的永联不动产公司。

根据温哥华法庭的文件，他们五鬼搬运的阴谋诡计其实很间单：成立永联不动产公司作为“窗口”公司，支行就透过这家公司投资房地产、股票和外币，交给徐超凡的一名亲戚操作。 　

这名亲戚担任永联公司的经理，听命于徐超凡。他说，我从来都没怀疑这些转帐居然是未经(合法)授权的，我一直以为他们(三人)在替(中国银行)投资。

卑诗省高等法院的文件说，在中国银行要求下，加拿大当局已经将存在卑诗省三家银行的六百万加元冻结，其中两家是加拿大皇家银行。

警方要冻结的款项，另外还包括十一名“同谋”名下的存款，分别存在加拿大、香港和美国加州。

加拿大国家邮报3日报导说，加拿大官员去年十月就得知有这么一桩大型贪污案，起先是香港肃贪官员向加拿大驻香港总领事馆联络官布朗提报说，这三名分行官员在香港的时候就挪了不少钱到加拿大，然后于2001年10月15日逃到加拿大。

布朗收到的香港通知信函指出，香港警方已经将嫌犯存在沙漠皇宫赌场帐户的六千六百万港币、存在其它帐户的六百万港币、以及价值四千六百万港币的股票都予以冻结。


香港警方已经查出，徐超凡透过妹婿关华波 (译音)在温哥华郊区华人集中的里契蒙两家皇家银行分行也存了不少钱。香港警方告诉加拿大当局，他们三人为了逃避追查，已经使用新名字和新的身分证件。港警针对此案已经逮捕了四个人，不过三名主嫌犯的下落仍不得而知。


另据美国之音消息，加拿大全国发行的英文报纸<<国家邮报>>报道说，徐超凡等三人自 93 年以来，利用职务之便，把中国银行的 7300 多万美元的公款，转入他们在境外开设的账号，其中的绝大部份款项，是先拨给在香港的一家名叫Ever Joint 的实业公司。然后，再由这家公司转往他们的私人账号。去年 10 月，徐超凡等人在审计员查帐后，预感到事情败露，于是，于 10 月 15 日潜逃失踪。几天之后，中国官方查封了他们三人在中国境内的账号。

<<国家邮报>>引述香港警方负责人泰伦特的介绍说，至少从去年 10 月开始，香港警方就已经同加拿大官方取得联系，通知加拿大警方徐超凡等三人贪污的赃款，有一部分可能已经转往加拿大。加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院已经下令冻结了怀疑是徐超凡等人在该省开设的三个私人账号，冻结的总资金为六百多万加元。

这三个账号中，有两个是以徐超凡的一个亲戚的名义开设的。香港警方也同时冻结了徐超凡等三人在香港的所有账号。冻结的总金额达一亿一千多万港币。同时，美国加州也冻结了怀疑是这三个人开设的私人账号。香港警方向加拿大警方确切地指出，徐超凡等三人是于去年 10 月 15 日，经香港逃往加拿大的。但是，怀疑他们很可能使用了假护照，用的是假名字，这给加拿大警方的追踪带来了困难。

星期五，记者打电话给加拿大中国银行，希望了解他们对这一事件的反应，中国银行一位不愿意透露姓名的负责人向记者表示，他们也是刚刚才听到有关的报道。加拿大中国银行负责人说：“现在呢，都是仅仅限于媒体方面的消息，就是我们还没有从正式渠道得到消息。所以实在是还不便发表评论。”


这位负责人同时表示，他现在还无法判断事情的真伪：“这个事情还有待核实，现在还不知道有没有这个事呢，等总行确认有这个事再说吧，现在还不知道。”


据香港警方提供的资料显示，徐超凡等三人在去年 10 月 15 日潜逃的当天，曾经从香港的账号上转出并提取了一千一百多万元的美金。徐超凡作为中国银行开平分行经理的年薪，约合一万美金。