小小中餐馆洗钱数千万美元 一大家子进了监狱

没想到，一间小小的中餐馆，参与了数千万美元的洗钱犯罪活动。

近日，联邦司法部发布了一份声明，波士顿的一个联邦大陪审团起诉8名华人，指控他们共谋洗钱和阴谋资金转移，包括对数千万元的贩毒收益进行洗钱，以及通过被盗以及欺诈性的礼品卡购买和跨国运送数千件苹果产品，其中一人还被指控持有和意图分销大麻。

这8名华人分别是——

曾秋梅（Qiu Mei Zeng，音译），47岁，麻州昆西(Quincy)居民；

文森特•冯（Vincent Feng，音译），32岁，麻州昆西(Quincy)居民；

曾达（Da Zeng，音译），30岁，麻州(Quincy)居民；

曾伟庆（Wei Qing Zeng，音译），58岁，麻州昆西(Quincy)居民；

曾献荣（Xian Rong Zeng，音译），45岁，麻州汉诺威（Hanover）居民；

曾秋芳（Qiu Fang Zeng，音译），59岁，新罕布什尔州温德姆（Windham, New Hampshire）居民

刘成奏（Chengzou Liu，音译），36岁，麻州布伦特里（Braintree）居民。刘成奏被指控串谋洗钱以及持有意图分销大麻。 

根据公布的起诉书显示，曾秋梅和她的前夫张世荣在波士顿唐人街附近共同拥有一家中餐馆，名叫福州味中味。张世荣也是Wonderful Electronics 公司的注册所有者，该公司是一家位于麻州汉诺威（Hanover）镇的电子产品和餐厅供应企业。

然后，张世荣利用这些业务开展了大规模的洗钱和汇款业务，其中包括对毒品收益以及来自被盗和欺诈性礼品卡的收益进行洗钱。

25万美元毒资藏冻肉下被查获

在长达数月的调查中，FBI确定刘成奏为一名大麻贩子，他通过曾秋梅和张世荣的生意对的毒品收益进行洗钱。

据称，刘成奏经常将大量毒品收益，通常超过3万美元，交付给这家中餐馆和曾秋梅，后者随后通过电子转账方式洗钱。

调查显示，在2022年3月，调查人员查获了价值超过25万美元的可疑大麻收益，这些现金是在曾伟庆的车里发现的，藏在包装好的冷冻肉制品下，从纽约准备运往波士顿唐人街的这家中餐馆。

“左手倒右手”洗白数十万美元毒资

起诉书还显示，曾秋梅和她的家人，包括曾伟庆、曾宪荣和曾邱芳合作，将数十万美元的毒品收益换成人民币汇入在中国的银行账户。

操作套路和华人的换钱一样，被告充当了一个中介，一方面收取高额手续费，将等值的美金换算人民币之后，转到对方账户。另一方面，将收来的美金再次跟人换成人民币存入中国的银行账户。

这样左手右手捣腾一下，大量贩毒得来的不义之财，就变成合法的了。

参与礼品卡盗窃活动

除此以外，曾秋梅、张世荣还和曾达、文森特•冯和其他被告一起参与了一项基于贸易的复杂洗钱计划，他们使用被盗的礼品卡购买了数千件苹果产品，然后通过国际快递运送到迪拜等地点，来换取数千万美元的电汇。

最高面临40年刑期

根据联邦法院的指控，合谋洗钱罪名可判处最高 20 年监禁，最高3年监外看管和最高25万美元或所涉财产价值两倍的罚款，以较高者为准。

未经许可的汇款罪名最高可判处5年监禁，最高3年监外看管和最高25万美元的罚款。

持有并意图分发大麻最高可判处20年监禁，3年至终身监外看管，并处100万美元的罚款。

美国检察官雷切尔·S·罗林斯 (Rachael S. Rollins) 说：“这些被告被指控转移了数千万美元的非法收益，作为复杂的洗钱和转移计划的一部分，这些计划在为马萨诸塞州居民服务的看似合法的企业中运作。”

“据称该组织洗钱了数千万美元的非法贩毒收益，这反过来又加剧了我们目前面临的毒品危机，”DEA 负责特别探员布赖恩·博伊尔 (Brian D. Boyle) 说。