中餐馆涉嫌洗钱数千万美金 8名华人被起诉

美国中文网报道，涉案人员达8人、震惊波士顿华埠社区的中餐馆大规模洗钱案中，首名嫌犯认罪。

居住在波士顿南部的亚裔聚居区Braintree镇的华裔男子，刘某周三承认了他参与了一起精心策划的洗钱案。

根据波士顿联邦法院发布的起诉文件，现年36岁的刘承认合谋洗钱以及持有并意图分销大麻。他将于明年4月24日接受法官的宣判。

张某还是另一家公司的所有人，这是一家总部位于麻州Hanover镇的电子和餐厅供应商。

调查人员说，至少有三次，刘被发现将装有数万元毒品收益的现金袋送到这家中餐馆，曾随后将这些钱通过电子转账汇到刘在美国和Z国的多个账户上。

去年7月，波士顿联邦大陪审团起诉了刘、曾、张和其他4名华人，指控他们共谋洗钱和汇款，包括对数千万元的贩毒收益进行洗钱，以及通过盗窃和使用假的礼品卡购买和跨国运送数千件苹果产品。

涉案的8名被告：

1. 刘某（音译，* Liu），36岁，麻州布伦特里（Braintree）

2. 张某（音译，* Zhang），48岁，新罕布什尔州温德姆（Windham，NH）；

3. 曾某（音译，* Zeng），47岁，麻州昆西(Quincy，MA)；

4. 冯某（* Feng），32岁，麻州昆西（Quincy，MA）；

5. 曾某（音译，* Zeng），30岁，麻州（MA）

6. 曾某（音译，* Zeng），58岁，麻州昆西（Quincy，MA）；

7. 曾某（音译，* Zeng），45岁，麻州汉诺威（Hanover，MA）；

8. 曾某（音译，* Zeng），59岁，新罕布什尔州温德姆（Windham，NH）

在涉案中餐馆的老板被起诉后，这家中餐馆一直处于营业的状态。

根据起诉书，串谋洗钱罪最高可判处20年监禁，并处以最高50万元的罚款或涉案财产价值的两倍。

持有并意图分销大麻的罪名最高可判处20年监禁，并处以100万元的罚款。