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骗7300万美金还洗钱 加州中国公民认罪

www.creaders.net | 2024-11-14 11:43:20  世界新闻网 | 0条评论 | 查看/发表评论

涉嫌进行“杀猪盘”骗局后利用加密货币洗钱7300万元,而在4月被捕的中国公民李达仁(Daren Li ,译音)12日向法官认罪。他被羁押在加州中部地区监狱,最多可能判刑20年,法院预定明年3月宣判。

司法部指出,李达仁等共谋将骗来的钱,透过空壳公司和国际银行帐户,洗钱超过7360万元,然后将钱转换成他和共谋嫌犯名下的加密币帐户。

本案另一嫌犯、加州洛杉矶县天普市(Temple City)38岁男子张义成(Yicheng Zhang,音译),也于5月16日在洛杉矶落网。

联邦检察官艾斯查达(Martin Estrada)说,金融罪犯和帮助他们洗钱的共犯在社会造成无以言说的伤害,摧毁很多人的人生。他劝诫民众,投资之前眼睛放亮,不要误入新奇怪异、“保证快速赚大钱”的骗局。“一点点正常的怀疑眼光,就可躲过日后无穷无尽的金钱灾难。”

设“杀猪盘”的金融骗徒,先博得受害人的信任,受害人投入大量资金甚至血本之后,就再也找不到设局人。

这种骗局套牢不少美国人,例如,前一阵子,费城37岁科技专业的许瑞雅‧达塔(Shreya Datta),就被爱情骗子骗走她毕生积蓄45万元。

加州圣塔克拉拉区副检察长魏斯特(Erin West)每天平均收到五、六封投诉被杀猪盘骗钱的电邮,“最近一例受害人损失500万,这还不是最大的金额。”

让问题益形复杂的事,歹徒骗来的钱,转到缅甸、柬埔寨等地的国际罪贩之手,因为这些犯罪集团利用从人口贩子买来的人,把受害人当奴隶,骗取外国无知人等的感情和金钱。

骗7300万美金还洗钱 加州中国公民认罪

涉嫌进行“杀猪盘”骗局后利用加密货币洗钱7300万元,而在4月被捕的中国公民李达仁12日向法官认罪。(司法部照片)

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