帮助杀猪盘洗钱超1300万美元 3名华裔被捕

美国司法部（DOJ）25日发布消息，三名华人因创办空壳公司洗钱超1300万美元被捕，并被检方起诉；

其中两人为中国公民，目前属逾期滞留状态。

他们经手的巨额资金，均来自“杀猪盘”骗局。

三名被告分别是：24岁的李明智（Mingzhi Li，音译），又名“林正”，洛杉矶市中心居民；23岁贾泽悦（Zeyue Jia，音译），又名“刘娇娇”，洛杉矶市中心居民；55岁的圣盖博市民史俊（Jun Shi，音译）。

三人均被控无证经营汇款生意，属联邦重罪；若罪名成立，将被判最高五年监禁。

李明智和贾泽悦，均为中国公民，他们持学生签证入境；目前签证已过期，没有合法留美身分，法官下令这两人不得保释。被告史俊，则缴纳2万美元保释金后被释放。

值得注意的是，联邦调查局（FBI）的探员，为确认两名中国籍被告的身分，颇下一番功夫。探员最初向国土安全部（DHS）提供的林正、刘娇娇中国护照以及其他身分信息，却在出入境系统中查不到任何资料。

中国籍嫌犯贾泽悦（左）与李明智。（DOJ提供）

中国籍嫌犯贾泽悦（Zeyue Jia，音译），又名“刘娇娇”。图为刘娇娇的护照。（DOJ提供）

24岁的李明智（Mingzhi Li，音译），又名“林正”。。图为林正的护照。（DOJ提供）

最终通过照片比对，才确认林正是李明智，而刘娇娇是用贾泽悦的名字入境。探员研判，两人均使用含别名的中国护照，是为他们参与洗钱做身分掩护。

根据与诉状一起提出的书面证词（affidavits），史俊2022年12月7日创办两家公司：魔法地点贸易有限公司（Magic Location Trading LLC）以及石水贸易有限公司（Stone Water Trading LLC）。这两家公司地点相同，均在洛杉矶市中心，也是三名被告洗钱的大本营。

表面上，两家公司为第三方代理收款业务，将钱转给其他客户或企业。三名被告未按照联邦法要求，向金融犯罪执法网络（FinCEN）或加州政府注册。

史俊和李明智，使用“林正”这个名字，为魔法地点贸易有限公司开设银行帐户，贾泽悦则使用“刘娇娇”为石水有限公司开设银行帐户。两银行帐户均用来接收“杀猪盘”诈骗得来的钱。执法部门统计，共有242起电汇汇款至石水有限公司，均来自个人，共计约761万8982美元；共有60次汇款至魔法地点贸易有限公司，共计540万5514美元。被告再将这些钱转到海外帐户，以及在美国的商业和个人帐户，并将这些赃款用于个人消费。

“杀猪盘”是指骗子通过约会网站、社交媒体与受害人接触，在取得他们信任后，再向受害者推介投资机会。骗子会将假的投资平台或应用程式介绍给受害人，受害人将钱转给骗子控制的帐户。投资平台还会显示投资成功，进一步引诱受害人投入更多钱。

例如，诉状中提到，一名明尼苏达州的72岁男子，在WhatsApp上结识一名中国女子。这名女子说服其投资一个称为“Enkuu”的电子平台。2023年8月，他汇款7万5000美元至石水有限公司，之后一个月，又汇款25万美元至魔法地点贸易有限公司。之后他再也无法将钱从这些平台取出。