归化美国的女商人李雪(Sherry Xue Li,音译),以投资诈骗吸金3150万美元,其中有许多受害者是想拿到绿卡的中国人,李雪2017年还曾拿出60万美元捐给川普筹款活动,27日被判刑9年。
据《美联社》报道,现年54岁的李雪居住在纽约州牡蛎湾(Oyster Bay),她和同样归化美国的王连波(Lianbo Wang,音译)共谋,向受害者声称只要投资开发案50万美元(约新台币1570万美元),就可以透过美国EB-5签证(投资移民)拿到绿卡。
美国司法部公告显示,在李雪、王连波所诈骗的3150万美元当中,有1650万美元(约新台币5.18亿元)和EB-5有关,1500万美元(约新台币4.7亿元)来自开发案股票首次公开发行(IPO)的投资者,受害者超过150人,并且有不少是中国人。
不过,这项开发计划根本就不存在,李雪、王连波将诈骗所得用于个人开销,包括购买名牌服饰、珠宝、度假、去高档餐厅消费等等; 李、王同时还向投资者出售接触政界人物的机会,并向政治家非法捐款。
2017年,李雪、王连波向受害者收取每人9.3万美元(约新台币292万元)的费用,让他们得到川普筹款活动的入场资格,转手就将这些入场费捐给川普团队,总计金额为60万美元左右。
检方表示,李雪在活动中与川普夫妇合影,并利用这张照片为虚假开发案四处吸金。 不过,川普阵营对于李雪的犯罪行为毫不知情,没有任何川普团队的人被起诉。
王连波在2024年认罪后,被判刑5年有期徒刑,法官如今则宣判李雪入狱9年,同时没收3150万美元和3处房产,她还要向受害者进行赔偿。
