两华裔女在悉尼银行被捕 牵出神秘人士

一名帮助华人移民澳洲的悉尼华人注册中介被控与超过20万澳元的“可疑交易”案有关，此举可能违反《反洗钱法》。近日被法院判决冻结这笔款项。

最近， 悉尼最高就在最近，悉尼最高法院开庭审理了一桩华人涉嫌洗钱的案子。

事情发生在2015年，在近期得到了判决。

那年3月份的某一天，Weili Cui和朋友Bei Jiang走进澳洲国民银行（NAB）悉尼某分行大厅。

当两个人拿出手里的现金时，银行工作人员马上觉得太可疑了！

谁会没事提着超过$20万澳元的现金来银行？

正常情况下，大额金钱交易难道不应该使用支票吗？

事发当时，一名正在休假的澳洲联邦警察 Darren Burtenshaw 也在现场，职业的敏感度让他马上收缴了这笔大额现金，并将她们带到了警局询问。

在警局，Weili Cui表示，这笔$20万的现金，是一个名叫 Junguo Wang（英文名Jason）的华人男子所提供的。

Jason经营一间移民和签证服务中介公司，专门对华人提供移民业务，他那天让自己的妻子Bei Jiang与Weili Cui一同去银行存钱。

原来Jason曾经帮助过Weili Cui及其老公办理移民业务。

有一天，他打电话给Weili Cui，问她需不需要换汇。

Jason：你好，Cui，我朋友现在有$20万澳币现金能用，你想以中国银行买入汇率进行交换吗？

Weili Cui：什么？！现金？我还以为是像那些换汇公司通常进行交易银行转账的形式呢。

Jason：他手上有现金，不想通过银行转账。

Weili Cui：我担心这些现金会不会是假币啊。

Jason：澳洲很少发现有假币的。

根据法庭所公布出来的电话录音来看，Weili Cui是知道这笔钱有问题的，但是仍然还是默许了这样的事情发生。

后来，Weili Cui来到 Jason的办公室，并看到“一胖一瘦”两名男子，并将这件事告诉了录笔供的警察。

尽管在法庭上，Weili Cui矢口否认这件事，并推翻了自己在警局所录的口供，而证据似乎也表明了，这笔钱来自于 Jason，

但高等法院大法官McCallum认为，崔女士之前数次提到这笔钱是来自于“一胖一瘦”两名男子，让她怀疑这笔钱的可靠性。

最终法院决定，冻结这笔“可疑的资产”，因为无法证明这笔钱来源是否合法。

另外，根据报道显示，相关部门已经对Jason名下的移民中介展开调查，想要进一步查证这家移民中介其他方面是否触犯了相关的法律法规。