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澳女醒来户头多400万澳币爽花 加密货币公司提告

www.creaders.net | 2023-09-23 21:36:39  ettoday | 0条评论 | 查看/发表评论

全球最大加密货币交易平台之一的“Crypto.com”2021年5月误将近1050万澳币转帐给澳洲一名41岁女子,她在伴侣的建议下开始转移资产,并用这笔钱买房,交易所却直到7个月后才发现错汇并提告。如今判决出炉,她被判处209天监禁、18个月的社区矫正令,以及200小时无偿社区劳动。

根据卫报、澳洲新闻网报道,41岁女子玛妮维尔(Thevamanogari Manivel)于2015年从马来西亚搬到澳洲,据法庭上所述,她脱离了前夫的控制,计划一旦定居并找到稳定工作就要把她的3个孩子接来澳洲,她当过汽车旅馆清洁员、超市收银员、棉花农场工人以及残疾人士护理员,最后甚至获得老年护理与病理学证书。

玛妮维尔2018年将大女儿接到澳洲,2020年遇到前男友辛格(Jatinder Singh),辛格对加密货币投资感兴趣,于在线上交易所“Crypto.com”注册帐户,并使用玛妮维尔的银行帐户汇了100澳币购买虚拟货币,但交易所发现交易帐户与银行户名不符,因此拒绝交易并退还款项,然而,一名保加利亚员工却不慎将金额输入成帐号,导致玛妮维尔2021年5月错误地收到了10,474,143澳币。

辛格隔天就发现这笔“多出来”的巨额款项,他向女友玛妮维尔宣称自己在线上竞赛中赢得奖金,并要求她将钱转移到其他联名帐户中,两人开始设法花掉这笔钱,包含购买至少4套房产、车辆、艺术品与家具,另将400万澳币转入马来西亚一个银行帐户。

Crypto.com过了大约7个月,才在2021年12月的年底财务审计时发现这笔错汇款项,并开始透过银行追查资金流向,2022年1月银行多次联繫玛妮维尔要求归还这笔钱,但玛妮维尔后来才告诉警方,她认为这些都是诈骗电话,而且在这之前她深信前男友辛格中大奖的说法。

▲▼比特幣。(圖/路透)

▲线上加密货币交易所“Crypto.com”错汇,女子涉及非法转移资产判决出炉。(图/路透)

▲总部位于新加坡的“Crypto.com”曾请到好莱坞男星麦特•戴蒙(Matt Damon)拍摄广告,并在全美收视率最高的超级盃电视转播时大力放送。(图/翻摄自Crypto.com

警方2022年3月在墨尔本机场逮捕了即将潜逃出境的玛妮维尔,她被捕时买了一张飞往马来西亚的单程机票,并携带1.1万澳币现金。玛妮维尔被捕后遭到关押209天,直到2022年10月获释。

法庭2023年9月针对玛妮维尔处理非法所得一案作出判决,法官认为大部分款项已追回,且在银行通知前并无证据显示她存有恶意,但后来因强烈的情境动机与利益驱使而将400万澳币转至海外,最终判处她209天监禁(已服刑)与为期18个月的社区矫正令,包含须在6个月内密集进行200小时无偿社区劳动。前男友辛格则将于10月23日出庭参与认罪听证会。

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