澳女醒来户头多400万澳币爽花 加密货币公司提告

全球最大加密货币交易平台之一的“Crypto.com”2021年5月误将近1050万澳币转帐给澳洲一名41岁女子，她在伴侣的建议下开始转移资产，并用这笔钱买房，交易所却直到7个月后才发现错汇并提告。如今判决出炉，她被判处209天监禁、18个月的社区矫正令，以及200小时无偿社区劳动。

根据卫报、澳洲新闻网报道，41岁女子玛妮维尔（Thevamanogari Manivel）于2015年从马来西亚搬到澳洲，据法庭上所述，她脱离了前夫的控制，计划一旦定居并找到稳定工作就要把她的3个孩子接来澳洲，她当过汽车旅馆清洁员、超市收银员、棉花农场工人以及残疾人士护理员，最后甚至获得老年护理与病理学证书。

玛妮维尔2018年将大女儿接到澳洲，2020年遇到前男友辛格（Jatinder Singh），辛格对加密货币投资感兴趣，于在线上交易所“Crypto.com”注册帐户，并使用玛妮维尔的银行帐户汇了100澳币购买虚拟货币，但交易所发现交易帐户与银行户名不符，因此拒绝交易并退还款项，然而，一名保加利亚员工却不慎将金额输入成帐号，导致玛妮维尔2021年5月错误地收到了10,474,143澳币。

辛格隔天就发现这笔“多出来”的巨额款项，他向女友玛妮维尔宣称自己在线上竞赛中赢得奖金，并要求她将钱转移到其他联名帐户中，两人开始设法花掉这笔钱，包含购买至少4套房产、车辆、艺术品与家具，另将400万澳币转入马来西亚一个银行帐户。

Crypto.com过了大约7个月，才在2021年12月的年底财务审计时发现这笔错汇款项，并开始透过银行追查资金流向，2022年1月银行多次联繫玛妮维尔要求归还这笔钱，但玛妮维尔后来才告诉警方，她认为这些都是诈骗电话，而且在这之前她深信前男友辛格中大奖的说法。

▲线上加密货币交易所“Crypto.com”错汇，女子涉及非法转移资产判决出炉。（图／路透）

▲总部位于新加坡的“Crypto.com”曾请到好莱坞男星麦特•戴蒙（Matt Damon）拍摄广告，并在全美收视率最高的超级盃电视转播时大力放送。（图／翻摄自Crypto.com）

警方2022年3月在墨尔本机场逮捕了即将潜逃出境的玛妮维尔，她被捕时买了一张飞往马来西亚的单程机票，并携带1.1万澳币现金。玛妮维尔被捕后遭到关押209天，直到2022年10月获释。

法庭2023年9月针对玛妮维尔处理非法所得一案作出判决，法官认为大部分款项已追回，且在银行通知前并无证据显示她存有恶意，但后来因强烈的情境动机与利益驱使而将400万澳币转至海外，最终判处她209天监禁（已服刑）与为期18个月的社区矫正令，包含须在6个月内密集进行200小时无偿社区劳动。前男友辛格则将于10月23日出庭参与认罪听证会。