曾在2001年被福布斯(Forbes)列为中国富豪榜第二名的61岁杨斌因伪装成加密货币投资业务,经营数百万美元的庞氏骗局,被判处在新加坡监狱服刑6年。周一(8月26日),他承认8项指控,包括共谋参与欺诈计划、无有效工作许可证经营等,并被罚款1.6万新元,约合1.22万美元。
杨斌以A&A Blockchain Innovation的名义进行欺诈活动,吸引了700多名投资者,他们在2021年5月至2022年2月期间投资了670万新元,也就是超过500万美元,但损失了约110万新元。
该公司声称拥有30万台加密货币挖矿机,每天可为投资者带来0.5%的回报。这些挖矿机据称可以挖掘比特币、以太坊等加密货币,并以此方式产生收入回报。
然而,实际上并不存在这样的机器。相反,杨斌利用新投资者的资金向早期投资者支付回报,这是庞氏骗局的一个标志。
据Channel News Asia消息,在向投资者推销材料中,A&A声称已与“云南顺爱云迅投资控股有限公司”达成协议,收购后者30万台采矿机70%的所有权。
他的公司运营着一项资金流通计划,而且还指示同案被告Wang Xinghong开发一款伪造投资回报的应用程序。
副检察官Wong Shiau Yin表示,该应用程序是该计划运作的“整个生态系统和基础”。事实上,该应用程序是一个集中式软件,系统管理员可以输入随机数字来显示虚假回报。
Wong提到,杨斌试图通过制作演示文稿和视频等营销材料来“营造合法性的假象”,以“诱使投资者拿出资金”。
她请求对杨斌判处6年半至7年半监禁,并处以16000新元罚款,称杨斌是该案的主谋,是“最高层”。她指出,杨斌的犯罪行为是经过深思熟虑的,而且从其制作的应用程序和营销材料可以看出,杨斌的犯罪计划十分复杂。
地区法官布Brenda Chua强调,杨斌是该计划的主谋,也是该公司的总负责人,其罪责比Wang Xinghong更重。
在评论这些指控时,法官表示,不仅涉及“巨额金额”,而且受害者尚未得到任何赔偿。
杨斌因串谋诈骗罪最高可被判处10年监禁,并处以罚款。由于他的罪名被合并,他可能受到双倍的惩罚。由于没有有效工作准证而工作,他可能被判入狱2年,或罚款20000新元,或两者并罚。如果雇用没有有效工作准证的外国雇员,他可能被判处长达1年的监禁,或被处以5000至30000新元的罚款,或两者并罚。
这并不是杨斌第一次面临法律纠纷,此前2003年,他因逃税被中国法院判处18年有期徒刑,并在2016年刑满释放。
2001年,杨斌曾被美国福布斯杂志评为中国富豪榜上第二位人物,并被视为中国经济腾飞浪潮中的弄潮儿,以及迅速致富的楷模。
据Crypto.news报道,杨斌此前在中国从事纺织业,2002年还被朝鲜任命负责新义州特别行政区的经济发展,但同年11月,他因涉嫌逃税被中国当局软禁。