意国查获中国逃税犯罪集团 冻结7千万美元资产

欧洲强化查缉中国进口商品逃税行径，意大利金融警察昨天查获一个由多名中国商人组成的犯罪企业，涉嫌伪造文件逃避关税。警方针对17名涉案嫌犯冻结价值高达7000万欧元资产。

意大利金融警察冻结嫌犯资金的行动是根据欧洲检察署（European Public Prosecutor’s Office, EPPO）罗马分部发动的调查，该案代号“巨龙”（Dragone）。

欧洲检察署3日发布2024年报指出，诈逃增值税是欧盟财政损失的最大宗犯罪来源，包括利用来自中国低价网购产品免税优惠的手法低报产品价值。

意大利在罗马与佛罗伦斯的金融警察，昨天针对17名进口中国商品逃税案的嫌犯，冻结他们约当7105万欧元（约7700万美元）的资产，嫌犯从中国进口的逃税商品包括衣服、皮包与配件等。17名嫌犯中有13人是中国裔，4名是意大利人。

调查指称，由中国商人成立的犯罪企业，创建了一个由29家公司组成的网络，在意大利的佛罗伦斯、普拉托（Prato）、罗马等地违法进口中国商品，逃避关税与增值税。

根据调查，这些中国商品会先从保加利亚、匈牙利、希腊等地“清关”（完成报关流程），再送到意大利的转运中心。随后这些货物会在“虚构营运商”之间转手，制造许多“不存在交易”的发票。

欧洲检察署指出，为了避免东窗事发，中国商人成立的逃税企业通常只会存在2年，接下来就会创建新公司取而代之，以避免被追查。

“今日罗马”（Roma Today）报道，该犯罪集团的主要负责人是一对中国夫妇，他们透过众多合法公司和专业人士，将中国制造商品引入意大利市场，例如服装、鞋类、皮包和各种配饰，并在欧盟其他成员国自由流通，完全规避增值税。