万维读者网 > 美国看台 > 正文  
规避申报 她1天存8次现金 结果坐牢12个月
www.creaders.net | 2019-11-26 17:42:49  世界新闻网 | 0条评论 | 查看/发表评论
  

  美联邦检察官办公室表示,联邦地区法院上月判处纽约州水牛城一名妇女坐牢12个月,因她把现金拆分( structuring)存入银行而被定罪。

image.png

  纽约联邦检察官甘迺迪(James Kennedy Jr.)指出,33岁的香奈特尔‧贾奈特(Chanetel Garnett)未依法申报多笔存款,从2016年8月8日到2017年9月6日期间,在美国商业银行(Bank of America)于水牛城的多间分行,存款165次,总额达131万3270元。

  检察官说,贾奈特曾一天高达八次,在不同分行存款,试图规避联邦对每次现金存款超过1万元的申报规定。她的拆分交易罪名成立后 ,被联邦地区法官杰拉奇(Frank P. Geraci Jr.) 判刑12个月。

  拆分是指企图逃税而隐暪高额现金的策略,运用这种策略的个人或公司存入较小额的款项以免银行向政府申报。

  当你存入银行的金额超过1万元时,银行按规定须填写名为"现金交易报告"(Cash Transaction Report)的表格。有些人为了规避这一规定, 就把钱分拆成较小笔款项分好几天存入,或是把钱存进几家不同银行。

  这种作法属非法行为,被抓到会面临严重罚款和刑期。即使你认为把5000元分成三天存入银行帐户可避人耳目,银行仍可能提交"可疑活动报告"(SAR)。银行官员受过训练,可认出是否为拆分,如果认为迹象可疑就会提出SAR报告。这种报告不会控告你犯法,但会提出警讯。如果针对你的这类报告很多,当局可能会调查你。

  当然,若你存小额现金,不代表你企图欺骗政府或从事拆分行为,可能只是你的生意以小额金钱交易,所以你的存款也是小额,例如小零售店的每日现金存款 。

   0


当前新闻共有0条评论 分享到:
评论前需要先 登录 或者 注册
全部评论  
暂无评论 上一页 下一页  
实用资讯
24小时新闻排行榜 更多>>
1 许其亮也发声 习近平够危险?
2 快跑!再晚就来不及了
3 中南海被震到了,原来是被自个的宣传给误导
4 大船要沉 习王“求和”?
5 女子打911叫披萨 调度员秒懂求救讯号

48小时新闻排行榜 更多>>
1 杨颖:我配得上8000万片酬 张嘉译11字回复
2 香港民主派大胜,林郑哭了,央视愁死了
3 香港区选大败,林郑、王毅终于接连表态了
4 许其亮也发声 习近平够危险?
5 建制派一败涂地 核心人士:人祸
6 快跑!再晚就来不及了
7 女子在加拿大机场遭奇耻大辱 被折磨得死去活
8 全程录像!男子与女友被人捉奸,才发现第三者
9 中南海被震到了,原来是被自个的宣传给误导
10 大船要沉 习王“求和”?
热门专题
一周博客排行 更多>>
1 谁是凶煞恶徒?谁人灵魂丑陋? 一草
2 还抱基辛格这佛脚? 阿妞不牛
3 《新药》: 第一个要诛心的女博 何华
4 十四行诗《一切》 Laober
5 三十年前的香港悲剧预言成真 高胜寒
6 港妈特首破罐子破摔,出卖习近 木秀于林
7 扯错了?涉诈骗的王立强长期在 武秦岭
8 从“理科生看不起工科生”说起 渔阳山人
9 让中共极度恐惧的香港法案究竟 蒋大公子
10 中共与美国在1949年的决裂 骆驼
一周博文回复排行榜 更多>>
1 谁是凶煞恶徒?谁人灵魂丑陋? 一草
2 必须在香港推广普通话 新天狱博
3 香港无宁日皆因林郑抢李家的黄 香椿树1
4 从“理科生看不起工科生”说起 渔阳山人
5 香港区议会选举:泛民大获全胜 lone-sheph
6 群氓狂欢与世界真相 丝丝
7 你们这是公开承认,你们就是要 丝丝
8 万维五毛名单 liucarl
9 评香港选举:土共上层路线破产 香椿树1
10 民主派赢了 开始建设 还是继续 我叫小龙鱼
关于本站 | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站导航 | 隐私保护
Copyright (C) 1998-2019. CyberMedia Network/Creaders.NET. All Rights Reserved.