当地时间28日，美国联邦司法部加州中区检察官办公室发表公告称，破获了一个以华人为主的“金字塔式”传销组织,涉案金额高达3千万美元。司法部逮捕并起诉了五名华裔,他们被控涉嫌“金字塔骗局”(pyramid scheme) 等14项罪名。
他们5人于上个月被逮捕。根据起诉书,5名被告参与了“CKB168”有限公司 (CKB168 Ltd) 组织的“金字塔式”传销活动，以投资儿童教育产品为名，进行层压式传销。他们向投资者作出虚假承诺，称公司将很快上市，投资有保障，可以迅速获得可观的回报。实际上CKB除了从新发展的投资者手中收取的资金外,并无其它收入来源,其所筹集的大笔资金都支付给了CKB主管们所控制的帐户,或作为佣金付给了各层级的传销者,投资者赚取回报的唯一方式是他们积极招募新的投资者。
CKB公司的行骗足迹遍布美国东西两岸,加拿大,台湾和香港地区,还有其他亚洲国家。起诉书称,他们利用华人亲友之间的亲近关系,引诱纽约、洛杉矶和旧金山以及海外数百华人投资者加入。他们这种欺诈活动从2011年春天开始,一直持续到一年多前,涉案金额高达3千多万美元。这5名被告在从中扣除了650美元后,将其余的资金转移给了其他参与骗局的各层级传销者。
起诉书指控5名被告一项串谋罪和13项诈欺罪,并指控被告犯了刑事罪。如果指控的罪名成立,每名被告以串谋罪将面临最高5年的联邦监狱刑罚,以欺诈罪将面临最高20年的刑期。
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