一名43岁的华人男子在过去5年中洗钱超过6.533亿美元，23日，他承认洗钱共谋、经营无牌汇款业务、在金融交易中贿赂银行员工等罪名，最高可获刑30年。
43岁家住皇后区的华人男子施大英（Daying Sze，音译）在纽瓦克联邦法院认罪，他被指控一项共谋洗钱罪、一项经营、协助和教唆无证照经营汇款业务罪、一项腐败性向金融机构雇员提供有价物品罪名。
根据法庭的陈述和该案文件，在2016年到2021年间，施男利用各种金融机构和办法，洗钱超过6.533亿美元现金，这些金钱包括毒品和其它非法收入的收益。他经常以空壳公司和共谋者的名义，利用银行账户接受非法现金收益，并将现金存入纽约、新泽西、宾州和其它地方的金融机构。他随后通过购买官方银行支票、开个人和商业支票、国际和国内电汇，将非法所得的现金，转移到美国、中国、香港和别处。他对每笔“服务”收取约1%到2%的费用。
一名家住皇后区的华人男子，洗钱金额高达6.53亿元，23日认罪，最高面临30年监禁。（BAY ISMOYO/AFP/Getty Images）
从2020年到2021年，他经常向至少一家金融机构的员工，提供与金融交易有关的礼品卡和其它有价物，行贿金额至少5.7万元，试图以腐败的方式影响金融机构员工为他提供特殊便利，为免他被怀疑或受到举报。
新泽西州联邦地区检察官赛林杰（Philip R. Sellinger）说，本案的被告洗钱数额惊人，其洗钱、毒品分销、贿赂为其洗钱提供便利的金融机构，不会被容忍；联邦和地方执法伙伴合作，摧毁了这种复杂的洗钱活动。
负责缉毒署新泽西分部的特别探员吉布森（Susan A. Gibson）说，被告的行为导致全国有大量因吸毒而过量死亡的情况 ，当局将努力阻止非法毒品流向毒品组织。
新泽西地区检察官办公室说，共谋洗钱罪最高处以10年监禁、25万美元的罚款或犯罪金额两倍的罚款，以金额较高者为准。经营、协助和教唆非法汇款业务的指控，最高可判处五年监禁和25万美元罚款或犯罪金额两倍的罚款，以金额最高者为准。对银行贿赂的指控最高可判处30年监禁和100万美元罚款，或所提供物品价值三倍的罚款，以金额最高者为准。法庭将于6月28日进行宣判。
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