美制裁协助实施“杀猪盘”诈骗的中国公民和公司

美国财政部星期四(5月29日)对从事“杀猪盘”的诈骗网络提供技术支持的一家公司及其管理者刘立志(音译)进行了制裁。财政部表示，这家总部位于菲律宾的公司直接协助实施了多个“杀猪盘”诈骗项目，导致美国受害者报告的损失超过2亿美元。

美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)星期四在一份声明中说，泛诺科技公司(Funnull Technology Inc.)为数十万个涉及虚拟货币投资诈骗的网站提供计算机基础设施服务。美国人每年因这类网络诈骗损失数十亿美元。这些犯罪行为在2024年的收入创下了历史新高。

“今天的行动突显了我们对打击像泛诺这种助长网络诈骗并使美国民众失去他们辛苦积攒的积蓄的犯罪企业的关注，”财政部副部长迈克尔·福尔肯德(Michael Faulkender)表示。“美国坚定致力于确保一个合法、安全、有保障的数字资产生态系统的持续发展，包括虚拟货币和相关技术的使用。”

泛诺支持成千上万的“杀猪盘”诈骗网站

根据财政部的声明，泛诺科技公司通过从全球主要云服务公司大规模购买IP地址，并将这些IP地址出售给网络犯罪分子，用于托管诈骗平台和其他恶意网页内容，从而促进虚拟货币投资诈骗。

该公司与大多数向联邦调查局报告的虚拟货币投资诈骗网站有关联。来自美国的受害者报告称，这些诈骗网站已导致超过2亿美元的损失，单个受害者的平均损失超过15万美元。这些数据可能低估了实际损失，因为许多诈骗受害者并未报告这些犯罪行为。

财政部表示，泛诺科技通过使用域名生成算法(DGAs)为其购买的IP地址上的网站生成域名，并向网络犯罪分子提供网页设计模板。这些服务不仅使网络犯罪分子更容易冒充可信品牌创建诈骗网站，还使他们能够在合法服务提供商试图关闭网站时快速切换到不同的域名和 IP 地址。2024年，泛诺购买了一个由网络开发人员使用的代码库，并恶意修改代码，将合法网站的访问者重定向到诈骗网站和在线赌博网站，其中一些网站与中国犯罪分子洗钱活动有关。

声明说，为了帮助私营部门识别并关闭与泛诺有关的网站，美国联邦调查局正在公布一份网络安全告示，提供更多关于该公司运作的信息，包括其所使用的IP地址和计算机基础设施的技术细节。联邦调查局鼓励公众向它的互联网犯罪投诉中心(IC3)报告网络诈骗和其他非法网络活动。

美国财政部(美国之音王南拍摄)。

制裁的影响

受到美国财政部制裁的个人或实体在美国境内或由美国公民持有或控制的所有财产及财产权益均将被冻结，并必须向财政部外国资产控制办公室报告。此外，任何由一名或多名被冻结人员直接或间接、单独或合计拥有50%或以上权益的实体也将被冻结。海外资产控制办公室的规定通常禁止美国公民或在美国境内(或过境)进行涉及被冻结人员任何财产或财产权益的所有交易，除非持有该办公室颁发的一般或特定许可授权或豁免。

针对美国人的复杂网络诈骗

2023年9月，美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)发布了关于“杀猪盘”诈骗的警报。这些诈骗主要是东南亚的犯罪组织所为，他们利用劳工贩运的受害者向全球数百万毫无戒心的个人进行诈骗。行骗者利用虚假身份、发展潜在关系的幌子以及精心编造的故事情节，诱骗受害者相信他们之间存在着可信赖的关系。然后，行骗者说服受害者通过一个虚假网站投资虚拟货币，该网站设计得像一个合法的投资平台，并显示可观但虚假的投资回报。然而，一旦受害者无力或不愿为骗局支付更多资金，骗子就会突然停止联系，卷走受害者的全部投资。

美国国会设立的美国和平研究所(United States Institute of Peace)在2023年6月发表的《犯罪顽疾在东南亚蔓延》的报告中说，在泰缅边境活动的来自中国的有组织犯罪集团，正在以在线诈骗和金融欺诈威胁全球互联网用户，利用人口贩运的“网络奴隶”实施犯罪。