万维读者网 > 美国看台 > 正文  

7名华人涉2000万美元洗钱, 受害者遍及45州

www.creaders.net | 2025-08-06 17:43:20  华人生活网 | 0条评论 | 查看/发表评论

 

  美国纽约州拿骚县检方与警方联合宣布,7名华人男子因涉嫌一项价值高达 2,000 万美元的跨州洗钱与诈骗计划被起诉,该案件涉及 超过 1,800 名受害者,遍及全美 45 个州,其中多数为老年人。

  据调查,这一犯罪团伙通过 电脑网络诈骗 向受害者发送恐吓邮件或短信,声称其个人信息被用于购买 儿童色情内容,并要求受害者拨打指定电话号码解决问题。

  诈骗者随后冒充技术支持或执法人员,诱导受害者立即购买 Home Depot 和 Lowe’s 等大型连锁店礼品卡,并将卡号提供给他们。

  拿骚县地方检察官安妮·唐纳利(Anne Donnelly)表示:“他们利用恐惧心理,让人们误以为必须付钱‘清理电脑’,实际上就是彻头彻尾的骗局。”

  这些礼品卡被迅速用于购买铜管、钢缆、热水器等高价建材,然后以低价转售给本地管道及家装供应商,从中牟取暴利。

     警方称,仅在纽约州,涉案礼品卡交易就 超过 6,000 笔,涉及 80 多家 Home Depot 和 Lowe’s 门店。

      其中一名嫌疑人林天(音译)甚至在一天内使用 50 多张礼品卡购买了价值 5 万美元的铜管。

  案件突破来自 Home Depot 安全部门的异常监测:礼品卡被购买后几乎立即使用,且频繁用于高额建材采购,这一异常模式引发了连锁报警。警方在历时 15 个月的调查中查获了卡车数量的建材、超过 10 万美元现金、高档珠宝和奢侈手袋等赃物。

  7名嫌疑人已被控以 洗钱 和 共谋罪,如罪名成立,最高可判 15 年监禁。

  然而,其中 6 人因纽约州“无现金保释”政策已获释,这让警方颇为不满。

  拿骚县警察局长帕特里克·莱德(Patrick Ryder)直言:“我们有成千上万的受害者,但这些骗子却能带着电子脚镣回家,这是对受害者的二次伤害。”

  官员呼吁公众提高警惕,尤其是老年人群体。

  “如果有人声称是政府、银行或软件公司员工,要求你通过礼品卡支付费用,直接挂断电话。”唐纳利强调。

   0


24小时新闻排行榜 更多>>
1 张又侠马失前蹄,突然出大事了
2 四川江油暴动 施暴者遭肉搜 父亲皆权贵
3 习“留岗待退” 刘源离京内幕曝光
4 北京突然大规模收缴百姓护照
5 江油吼声震撼北戴河
热门专题
1
美伊冲突
6
俄乌战争
11
大S
2
以伊战争
7
万维专栏
12
洛杉矶大火
3
四中全会
8
何卫东
13
叙利亚
4
中美冷战
9
AI
14
苗华被抓
5
川普
10
中共两会
15
美国大选
关于本站 | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站导航 | 隐私保护
Copyright (C) 1998-2025. Creaders.NET. All Rights Reserved.