华尔街日报：墨西哥毒枭透过中国掮客洗钱

“华尔街日报”引述美国官员的说法报道，中国地下金融业者以低廉佣金，为墨西哥芬太尼毒枭洗钱。

中国民众有意将现金转至美国和毒枭在美贩毒所得，形成洗白犯罪集团收入的产业循环。

华尔街日报（Wall Street Journal）引述多名美国调查人员的说法，过去多为移居美国华裔社群服务，属于中国地下金融体系的跨国资金掮客，近期转型为强效合成鸦片类药物芬太尼（Fentanyl）毒枭与其他犯罪组织，获利洗钱系统中的伙伴。

报道引述2022年10月发生在加州圣盖博（San Gabriel）的案例，一名驾驶蓝色玛莎拉蒂跑车的女子，在市场与一名开著白色货卡的运毒者碰面，两人短暂交谈后，运毒者将装有30万美元的黑色袋子放入跑车后座。

美国缉毒局（Drug Enforcement Administration）人员透过长期电话监听，得知张姓（Sai Zhang）人士主导的洗钱集团安排车手与毒枭现金换手，调查人员追踪跑车至一处住宅，各地贩毒所得的现金在其中进行分装，准备转交给他人。

法庭记录显示，警方当时逮捕一名携有2万5000美元现金离开住宅的驾驶，案中包括张姓人士在内，多人以洗钱、无照经营转帐业务与协助运送毒品等罪名被起诉。

所有调查行动在2024年共起诉24人。检察官表示，中国掮客为墨西哥毒枭集团Sinaloa洗钱总金额达到5000万美元。

如何将在美贩售芬太尼所得转至生产国是毒枭的一大考验，部分必须透过收取高额佣金的中间人处理。美国官员指出，透过哥伦比亚披索的转帐已形成黑市汇率。如今中国洗钱业者也加入。

中国地下金融业者以低廉佣金，为墨西哥芬太尼毒枭洗钱。中国民众有意将现金转至美国和毒枭在美贩毒所得，形成洗白犯罪集团收入的产业循环。图为美国缉毒局人员。美联社

这套特殊洗钱模式在3地各有背景。中国为避免资金外流进行外汇管制，一般民众每年仅可购入5万美元的等值外币。由于经济放缓房股下跌，现金资产移转他国成为保值之道。美国官员指出，连结至芬太尼市场的地下金融体系于是兴起。

中国的洗钱链在美国取得墨西哥毒枭在美营运所得，另一边，透过微信在中国境内寻找需要在美使用现金者，只要将人民币转入中国的特定帐户，即可在美取得现金，支付购屋、房贷与汽车等支出。

芬太尼贩毒所得无缝接轨洗白，美国官员指出，使用转帐服务的中国人士未必知道过程。

毒枭洗至中国帐户里的贩毒所得再透过购买芬太尼原料运回墨西哥，或购买中国产品输入销售取得现金，形成一条龙式的产业循环。

官员指出，中国掮客愿意承担较多风险，在美取得美金后，无须等待冗长商务过程结束，即可透过信用向毒枭支付披索。

中国掮客向墨西哥毒枭与中国转帐者双方收取佣金。前缉毒局探员、调查公司Nardello & Co.总经理艾班（Chris Urben）指出，过去哥伦比亚掮客收取总额7%到10%的佣金．他曾在纽约地区见过中国掮客仅收取1%到2%。

一夜间，全美各地毒枭所得纷纷移转至中国业者的服务。

美国缉毒局华府地区主管佛盖特（Jarod Forget）曾表示，美国的芬太尼危机由中国开始，如今也在中国结束。

芬太尼问题是美国总统川普（Donald Trump）对中国施加高关税的原因之一。中国外交部对报道回应指出，芬太尼危机是美国自身问题，川普关税措施忽略了美中合作，中国也打击境内的芬太尼产制。指责他国无法解决问题，施压与胁迫也不是与中国打交道的方式。