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涉投资移民诈欺案 华裔女律师恐囚45年
www.creaders.net | 2017-11-28 11:32:28  美国中文网 | 0条评论 | 查看/发表评论
  

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  星期一,涉嫌投资移民诈欺的华裔律师陈莹莹(Victoria Chan)向联邦法庭认罪。最高可能被判处45年监禁。将于明年7月9号宣判。

  35岁的陈莹莹来自洛杉矶郊区的 El Monte,她被控移民欺诈,电汇欺诈以及洗钱等多项罪名。陈莹莹将面临最高45年的监禁。具体刑期将于明年7月9日宣判。

  检察官称,陈莹莹和其父亲自2008年开始,在圣盖博市设立“加州移民基金会”以及夏利士律师事务所,该律师事务所以办理投资移民(EB-5)为由,共诈骗近5000万美元。

  陈莹莹坦诚,自己向移民局递交了近130分EB-5投资移民申请,根据移民法,EB-5投资移民必须提供50至100万元的投资,并至少提供十个全职工作。但陈莹莹承认,大部分资金被挪用,并没有用于项目投资,也没有创造工作。

  陈莹莹将所获得的2500万美元资金用于为自己购买房屋。包括位于钻石吧和库卡蒙加牧场市价值百万元的房产,此外她也将部门资金返还给了投资者。

  法庭文件显示,超过100名中国公民让陈莹莹办理投资移民,其中有被列在中国“红色通缉令”上的外逃人物。

  今年4月5日,陈莹莹设在酒店内的事务所和两处房产遭搜查。她名下大约2500万元房产将被拍卖,赔偿诈欺受害者。

  联邦助理检察官布朗(Sandra R. Brown)表示:“这一欺诈案件违反了联邦移民程序,有数十名外国公民因此获得了他们不应该获得的绿卡。”

  国土安全部洛杉矶调查部门负责人马西亚斯(Joseph Macias)表示:“我们发出的信息很明确,美国的移民体系不是用来贩售的。” 他指出,移民欺诈不仅让美国承受风险,也惩罚了那些通过正常渠道申请绿卡的移民。

  部分受害者的代理律师王婧将于星期三举行新闻发布会,就陈莹莹名下的房产法拍以及对受害者赔偿做介绍。


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