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20年逃税20亿 德州亿万富翁39罪被起诉
www.creaders.net | 2020-10-15 21:37:01  世界日报 | 0条评论 | 查看/发表评论
  

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联邦检察官15日以洗钱、诈欺等39条罪名,起诉德州亿万富翁布洛克曼,指控他20年来逃税20亿元,是"史上最大逃税案"。(取材自YouTube)

联邦检察官15日公布42页起诉书,以洗钱、诈欺等39条罪名,起诉德州亿万富翁布洛克曼(Robert Brockman),指控他20年来逃税20亿元,是"史上最大的个人逃税案"。

检方虽称79岁的布洛克曼拥有私人飞机,停在休士顿,有逃亡之虞,准备声请羁押,但联邦法官卡森斯(Nathaniel Cousins)15日裁定,准以100万元交保。

根据起诉书,软体公司老闆布洛克曼1990年代末起,在英属维京群岛设立空壳公司,隐藏应该向美国国税局申报的资产,並透过洗钱、电汇诈骗、串通等手段,总共逃避了20亿元的纳税义务。

本案得以突破,有赖另一涉嫌钜额逃税富翁史密斯( Robert F. Smith)愿意担任污点证人,揭露美国富豪的逃税秘诀。史密斯因与检方合作,躲过起诉。

起诉书最具爆炸性的内容,应属布洛克曼2013年假捐献2亿5000万元给肯塔基州丹维尔市中央学院一节;检方说,被告假捐献真逃税,也靠共谋者窝裡反,才得揭发,共谋者也获不起诉处置。捐款数周后,布洛克曼又无由地收回。

检察官表示,布洛克曼策画逃税的电子邮件都用暗号,他自己的暗号是"核准",共谋者则使用不同的鱼的名称。

联邦检察官安德森(Dave Anderson)说,"暗号再复杂,也难掩罪行。你再高明,我们也会毫不迟疑地起诉你。"

起诉书提到主要共谋者"一号",负责布洛克曼在百慕达的圣约翰信讬公司的业务,表面上这个信讬公司和布洛克曼毫无关系。媒体报导,"一号"应该就是澳洲律师塔曼(Evatt Tamine),他208年9月为止,是信讬公司的主管。国税局调查员已搜查过他的住处。

布洛克曼因为指示"一号"在电脑上使用"证据消灭者"代号,企图湮灭证据,因此也多了一条罪名。

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