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美国宾州联邦检察官4月3日宣布,来自纽约市王后区的郑兴(Xing Zheng,音译)因参与洗钱约298万美元的诈骗收益,于本周二被判处28个月监禁及3年监督释放,并被命令向社会安全管理局及涉案六个州的劳工机构支付426,044美元赔偿金。除此以外,他被判决没收74.5万美元。
郑兴于去年12月对共谋洗钱罪名认罪。他与一名身份不明的共谋者,使用化名Christian Dasilva和Christian Hernandez,透过被盗身份提交虚假的社会安全退休金(RIB)及COVID-19疫情失业援助(PUA)申请,将非法获得的福利金存入共谋者控制的银行账户。
该诈骗计划针对62岁以上尚未申请社会安全退休金的高收入者,共骗了至少23名受害者。
奥蒂斯按照Christian的指示开设10个银行账户接收诈骗资金,然后提取出这些资金,用现金购买礼品卡,再将资金转回给她的同谋,向他提供每张礼品卡的账号和唯一的四位数个人识别码(PIN)。
自2020年5月起,Christian指示奥蒂斯提供银行账户的借记卡,郑兴则购买这些借记卡及礼品卡,并以加密货币支付。Christian通过将借记卡信息出售给郑兴来洗钱。双方均明知这些资金来自非法活动,交易目的在于隐匿收益来源。
郑兴在阴谋中购买约1,565张借记卡及礼品卡,总值约298万美元,并将其兑换成加密货币,再转给Christian,从中抽取25%作为报酬。
在该计划中,约96,500美元的诈骗资金可追溯至奥蒂斯的银行账户,涉及被盗社会安全退休金及疫情失业援助款项。奥蒂斯密谋诈骗政府近60万美元,于今年1月被判处一天监禁、两年监督释放,并须支付688,049美元赔偿金。
宾州联邦检察官梅卡夫(David Metcalf)表示:“虽然郑兴未直接参与诈骗政府,但他明知所洗钱款为犯罪所得,仍积极参与,每日洗钱并获取25%分成,他的罪行助长了潜在的欺诈行为。我们将持续追查盗取政府资金的罪犯及协助者,确保他们被绳之以法。”
美国劳工部检察长办公室特别探员斯葛(Syreeta Scott)补充:“郑兴及其共谋者透过身份盗窃诈领失业保险,窃取本应用于失业美国工人的资金。我们将继续与联邦及州执法机构合作,确保失业保险系统不被剥削。”
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