涉嫌庞氏骗局 美国华人定罪非法转移资金

    因涉嫌庞氏骗局的彭日成将于7月27日在橙县圣安纳过堂，最新罪名是“非法转移资金”。 

　　彭日成是私募基金管理集团PEM创始人。今年四月，美国证券管理委员会(SEC)向洛杉矶联邦法院起诉彭日成，罪名是涉嫌诈骗数亿美元。SEC称，彭日成从2003年开始向投资者出售票据，承诺高额回报。 

　　他公司盈利的途径是折价收购未到期的人寿保单，在被保险人死亡后收取保险金，可惜经营欠佳。彭日成转而用筹集的其它投资资金向投资者支付利息。据悉，PEM公司一共吸收了投资者约8.23亿美元的资金，投资者主要来自中国台湾。 

　　根据美国检方的最新指控，彭日成此次犯下“非法转移资金”的罪名。诉讼文件称，按照美国法律规定，每个账户取款1万美元以上就要报告，但彭日成通过50多个账户，每个账户每次只取款9900美元的做法逃避法律监管。 

　　之前，美国纳斯达克股票市场前董事会主席伯纳德•麦道夫因涉嫌庞氏骗局被判150年监禁。庞氏骗局指以高额回报诱使投资人出资、并用后注资的资金偿付前期投资人的欺诈行为。 

　　稍早美国地方法官古铁雷斯(Philip Gutierrez)下令继续冻结彭日成的资产以及他所经营企业保盛丰集团(Private Equity Management Group)及旗下同名子公司。古铁雷斯在一份书面文件中称，有充足的证据表明这样做是正确的。法官还指定莫斯尔(Robert P.Mosier)为永久资产管理人，负责保护现有资产。