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洛杉矶县三名华人因诈骗他人购买Target礼品卡被判有罪,他们被控在2019年6月至2020年11月间,洗钱超过250万元。
根据美国司法部消息,三名被告分别是35岁的艾尔蒙地市(El Monte)居民白布雷德(Blade Bai,音译);28岁的哈冈居民胡博文(Bowen Hu,音译);29岁的鑽石吧居民史泰然(Tairan Shi,音译)。
近日,在陪审团十天审判后,裁定三人洗钱罪成立,其中白布雷德还被判额外一项谋划洗钱罪和在保释期间犯罪。
根据法庭上检方证据,三人与在中国的诈骗集团合谋,由中国的诈骗犯从美国民众骗取Target礼品卡后,三人再帮忙于美国本地销赃。
具体作法是,位于中国的诈骗集团佯装政府或执法机关打电话给美国居民,称他们的身分被盗,或即将被拘捕,通过购买Target礼品卡可以解决该问题。
骗子集团还假装成大公司给民众发邮件,谎称他们的银行帐户有问题,只能通过购买Target礼品卡来解决。
在此过程中,受害人通常不止购买一张礼品卡,金额累积往往超过500元,他们将购买的礼品卡卡号和密码告诉骗子。
本案中的三名被告:白布雷德、胡博文和史泰然从中国的诈骗集团收取了超过5000张礼品卡。
该集团代号“魔术灯”,他们在骗取礼品卡后,通过中国大陆社交软件微信转卖给他人。
三名被告通过微信将礼品卡交给“跑腿人”(runners),这些人利用礼品卡在洛县和橙县不同的Target购买电子商品。
检方估计三名被告在2019年6月至2020年11月间,洗钱超过250万元。
其中白布雷德早在2020年11月就因涉嫌诈骗被捕,之后交保释放。没几天他又顶风作案,参与进另一起Target礼品卡诈骗案中。
为了不直接参与案件,他发展了一名助手,该助手帮助他九折出售诈骗得来的礼品卡,涉案金额约有3万6000元。
联邦地区法官André Birotte Jr. 安排在2024年1月26日对三人量刑宣判,最高可判20年监禁。
该案主要由国土安全调查部(HSI)以及联邦调查局联合侦办,南加州及美国其他地区数个地方执法部门包括布瑞亚(Brea)警局,芳塔那(Fontana)警局等都予以协助。
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