涉2000万医疗欺诈、洗钱，纽约两华裔针灸师被捕

据美国联邦检察官办公室9月13日报道 美国南区纽约联邦检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）和美国卫生与人类服务部办公室检察长娜奥米·格鲁查兹（Naomi Gruchacz）宣布，一份更新的起诉书已被揭开，对针灸师刘君怡（Junyi Liu，化名“Jenny”）、王洪兴（Hongxing Wang）、物理治疗师乔纳森·拉奎（Jonathan Laqui）和米齐·巴尔多维诺（Mitzy Baldovino）以及保险公司员工维克多（Victor Man，化名“闻先生”）提起了指控。

指控称，他们在曼哈顿、布鲁克林和皇后区的医疗办公室实施了一起价值2000多万美元的医疗保健欺诈计划（以下简称“办公室”）。

作为诈骗计划的一部分，闻先生以回扣的形式将患者介绍给办公室，并协助向患者支付回扣，这些患者由医疗保险或其他保险提供者（统称为“保险提供者”）提供保险。然后，被告及其共谋者为保险提供者提供了不必要或从未执行的物理治疗和针灸服务。

此外，刘君怡还被指控通过新冠失业救济金计划非法为自己和家庭成员获取了财富。

美国联邦检察官威廉姆斯表示：“被告据称实施了一项有利可图的计划，他们欺诈性地为从未提供的物理治疗和针灸服务开具了账单。他说：“由于我们执法伙伴的帮助以及本办公室检察官的辛勤工作，被告现在在联邦法院面临一系列严重指控。”

美国卫生与人类服务部办公室检察长格鲁查兹表示：“向联邦资助的医疗保险计划提交欺诈性索赔并贿赂患者参与回扣计划的医疗保健提供者，将危及老年人和弱势群体的医疗福利。卫生与人类服务部办公室将继续追究那些为了自己的贪婪而剥削联邦医疗保健计划的人的责任。”

根据13日在曼哈顿联邦法院揭晓的起诉书所称：

2018年至2021年期间，持牌针灸师刘君怡在办公室中从事业务，他和他的合作伙伴欺诈性地向保险提供者开具了未按照承诺的方式或根本未提供的物理治疗和针灸服务的账单。刘君怡与其他持牌医疗专业人士合作，包括拉奎和巴尔多维诺，他们都是持牌物理治疗师，以及王洪兴，他是持牌针灸师。他们在计划中的角色通常包括：（i）允许办公室使用他们与保险提供者的注册，以提交对保险提供者的物理治疗和针灸服务的虚假和欺诈性索赔，以换取报酬；（ii）创建虚假的医疗文件，其中载明某些物理治疗和针灸服务已被执行，而实际上这些服务并未按照承诺的方式执行或根本未执行；（iii）为办公室的融资作出贡献，包括支付现金回扣给已付款的患者，以诱使这些患者提供他们的保险信息，并在办公室接受毫不必要或不存在的服务。

为了推进这一计划，刘君怡向闻先生和其他人支付现金回扣，以换取将已付款的患者介绍给办公室，这些患者都是保险提供者的受益人。受益人也收到了闻先生和其他人支付的现金回扣，以换取他们的保险信息和他们的签名、签名表和其他文件。在某些情况下，这些已付款的患者访问了办公室，登记并接受了不必要的物理治疗和针灸服务。在其他情况下，已付款的患者访问了办公室，签署了签到表和其他文件，然后离开，根本没有接受任何服务。还有一些时候，已付款的患者根本没有访问过办公室，而是在其他地方由文文和其他人带来的签到表和其他文件上签字。无论已付款的患者是否接受了任何服务，甚至是否访问了办公室，刘君怡及其共谋者都使用了已付款的患者的保险信息，以欺诈的方式向保险提供者开具了不必要或从未提供的服务的账单。

当刘君怡及其共谋者欺诈性地向保险提供者索取数百万美元时，从2020年4月到2021年9月，刘君怡还涉及一项计划，通过欺诈性地提交并导致提交给纽约劳工部的新冠救济金在线申请和证明来为自己和家庭成员获取新冠失业救济金。申请和证明中表示，刘君怡失业了。实际上，在这个时期，他继续为办公室工作。而申请和证明中表示，家庭成员由于新冠而在中国度过了5个月的时间。

刘君怡，69岁，来自纽约大颈（Great Neck）；乔纳森·拉奎，46岁，来自新泽西州拉赫韦（Rahway）；米齐·巴尔多维诺，46岁，来自纽约布朗克斯（The Bronx）；王洪兴，63岁，来自纽约布鲁克林（Brooklyn）；闻先生，60岁，来自纽约皇后区（Queens）。他们都被指控共谋犯有医疗保健欺诈罪，最高刑期为20年监禁，以及共谋洗钱罪，最高刑期为20年监禁。刘君怡、拉奎、王洪兴和闻先生还被指控共谋违反反回扣法，最高刑期为5年监禁。刘君怡被指控电信欺诈罪，最高刑期为20年监禁，以及盗窃政府资金罪，最高刑期为10年监禁。

这些法定最高刑期由国会规定，仅供信息参考，因为被告的刑期将由法官决定。

威廉姆斯赞扬了卫生与人类服务部办公室纽约办公室和美国国内税务局刑事调查纽约分局的杰出调查工作。威廉姆斯还感谢纽约州检察长医疗欺诈控制单位和美国劳工部办公室的助手检察长，他们提供了帮助。

此案的起诉由该办公室的复杂欺诈和网络犯罪单位处理。助理美国联邦检察官蒂莫西·V·卡波齐（Timothy V. Capozzi）负责此案的起诉。

包含在更新的起诉书中的指控仅仅是指控，除非被证明有罪，否则被告应被视为无罪。