勾结中国诈骗集团行骗 三名华裔男洗钱250万元

洛杉矶县三名华人因诈骗他人购买Target礼品卡被判有罪，他们被控在2019年6月至2020年11月间，洗钱超过250万元。

根据美国司法部消息，三名被告分别是35岁的艾尔蒙地市（El Monte）居民白布雷德（Blade Bai，音译）；28岁的哈冈居民胡博文（Bowen Hu，音译）；29岁的鑽石吧居民史泰然（Tairan Shi，音译）。

近日，在陪审团十天审判后，裁定三人洗钱罪成立，其中白布雷德还被判额外一项谋划洗钱罪和在保释期间犯罪。

根据法庭上检方证据，三人与在中国的诈骗集团合谋，由中国的诈骗犯从美国民众骗取Target礼品卡后，三人再帮忙于美国本地销赃。

具体作法是，位于中国的诈骗集团佯装政府或执法机关打电话给美国居民，称他们的身分被盗，或即将被拘捕，通过购买Target礼品卡可以解决该问题。

骗子集团还假装成大公司给民众发邮件，谎称他们的银行帐户有问题，只能通过购买Target礼品卡来解决。

在此过程中，受害人通常不止购买一张礼品卡，金额累积往往超过500元，他们将购买的礼品卡卡号和密码告诉骗子。

本案中的三名被告：白布雷德、胡博文和史泰然从中国的诈骗集团收取了超过5000张礼品卡。

该集团代号“魔术灯”，他们在骗取礼品卡后，通过中国大陆社交软件微信转卖给他人。

三名被告通过微信将礼品卡交给“跑腿人”（runners），这些人利用礼品卡在洛县和橙县不同的Target购买电子商品。

检方估计三名被告在2019年6月至2020年11月间，洗钱超过250万元。

其中白布雷德早在2020年11月就因涉嫌诈骗被捕，之后交保释放。没几天他又顶风作案，参与进另一起Target礼品卡诈骗案中。

为了不直接参与案件，他发展了一名助手，该助手帮助他九折出售诈骗得来的礼品卡，涉案金额约有3万6000元。

联邦地区法官André Birotte Jr. 安排在2024年1月26日对三人量刑宣判，最高可判20年监禁。

该案主要由国土安全调查部（HSI）以及联邦调查局联合侦办，南加州及美国其他地区数个地方执法部门包括布瑞亚（Brea）警局，芳塔那（Fontana）警局等都予以协助。