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据美国联邦调查局(FBI)和法院最新公开文件披露,一对定居在德克萨斯州的中国籍夫妇——陈锋(Feng Chen,音译)和徐天琼(Tianqiong Xu,音译),涉嫌在美国大规模从事“杀猪盘”式的加密货币诈骗,诈骗金额高达950万美元,受害者超过120人,几乎全是居住在美国各地的华人社区成员。
法庭记录指出,这起诈骗案的运作模式极为专业,诈骗时间横跨三年,从2021年1月持续至2024年1月。陈锋与徐天琼通过微信、Telegram等中文社交媒体,特别是针对教会团体、移民圈及投资交流群等封闭性强的华人网络,主动接触并“培养感情”,随后引导受害者投资所谓的“高收益加密货币项目”。
据悉,他们选择美国华人群体,是因为都使用中文沟通更容易取得信任。华人社区中很多人尤其是中老年移民,英语能力有限,遇到“同乡”“说普通话的人”会更容易放下戒心,觉得是“自己人”。
当然华人手里都或多或少攒着钱,这也是骗子能屡屡得手的原因。警方表示华人文化中普遍有“家丑不外扬”的观念,很多受害者被骗后选择沉默,不报警、不曝光。这种心理使得骗子能持续作案,不易被迅速揭发。
通常,受害者在他们的诱导下,会下载伪造的投资应用程序,并通过看似专业的客服邮件和网站接口,被欺骗相信自己投资的比特币、以太币等加密货币正在稳步增长。诈骗过程中,两人不断制造虚假账面盈利,诱导受害者追加投资,最终将资金转入他们控制的多个虚拟钱包中。
FBI与特勤局自2021年起即对这对夫妇展开调查,并于2023年底突袭其位于德州弗里斯科(Frisco)的豪宅。然而,当局并未第一时间拘捕两人,结果在突袭后数日,陈锋与徐天琼便紧急向中国驻休斯敦总领馆申请旅行证件,随后带着两个孩子迅速离境、返回中国。
法院在5月22日提交的新文件中披露,两人离境时至少在四个加密货币钱包中留下约600万美元,现正由美国司法部申请冻结并没收。
受害者遍布全美,包括佛蒙特州、加州、纽约州等多个华人聚集地。一名佛蒙特州的受害者在起诉书中描述,他在网络上与两人结识后,被“友情”与“投资回报”双重诱惑,最终将全部退休金——约60万美元转入对方账户,如今血本无归。
FBI表示,陈锋出生于中国湖北武汉,曾先后就读于怀俄明大学与路易斯安那州立大学,取得石油工程与地质学硕士学位,但实际上,他在校期间掌握了大量计算机技术,这些技能被他用于开发假冒投资平台、伪造聊天机器人与系统界面,以此骗取信任并掩盖犯罪痕迹。
FBI指出,由于加密货币交易大多在监管体系之外进行,使用者可以匿名、快速地进行资金流转,这使其成为诈骗分子的温床。2023年,美国民众在加密货币相关诈骗案中累计损失高达56亿美元,较前几年显著上升。
目前,美国执法机构正透过国际合作,追踪陈锋和徐天琼的行踪,并将二人列为重要通缉对象。一旦他们重返美国,将面临包括电信诈骗、洗钱等多项联邦重罪指控。
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